圣晖集成: 圣晖集成第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：圣晖集成第二届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-057

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2024年12月13日以现场结合通讯的表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持，监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于部分募投项目延期的议案
2. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

4. 关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案

5. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《圣晖集成关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告》（公告编号：2024-055）及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

7. 关于制订<舆情管理制度>的议案

8. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

9. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《圣晖系统集成集团股份有限公司舆情管理制度》。

10. 关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案

11. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《圣晖集成关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-056）。

13. 关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案

14. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
15. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024年12月14日