长亮科技: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-102

深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性：符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 股东大会现场会议召开时间： - 现场会议：2024年12月19日下午15点开始 - 网络投票时间：2024年12月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2024年12月11日 7. 出席对象： - 截至2024年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 8. 会议地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

二、股东大会审议事项 1. 《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 2. 《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 3. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

三、会议登记事项 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。 2. 现场登记时间：2024年12月16日，上午9:00至11:30，下午13:00至16:00。 3. 现场登记地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350348”，投票简称为“长亮投票”。 2. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

五、其他事项 1. 会务组联系 - 联系电话：0755-86168118-828 - 联系传真：0755-86168166 - 联系人：周金平史琦 - 联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室 - 邮政编码：518057

六、备查文件 1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议 2. 公司第五届监事会第十九次会议决议 3. 公司第五届董事会第二十四次会议决议

深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2024年12月13日