香山股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-078

广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开了第六届董事会第8次会议，决议于2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东大会，公司已于2024年12月3日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第8次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2024年12月18日（星期三） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年12月13日（星期五）。 （七）出席对象： 1、截至2024年12月13日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 1.00 《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举刘玉达先生为公司第七届董事会非独立董事 1.02 选举徐彬先生为公司第七届董事会非独立董事 1.03 选举赵双双先生为公司第七届董事会非独立董事 1.04 选举王帅先生为公司第七届董事会非独立董事 1.05 选举唐燕妮女士为公司第七届董事会非独立董事 1.06 选举龙伟胜先生为公司第七届董事会非独立董事 2.00 《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》 2.01 选举黄蔚先生为公司第七届董事会独立董事 2.02 选举薛俊东先生为公司第七届董事会独立董事 2.03 选举郭志明先生为公司第七届董事会独立董事 3.00 《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举陆立英女士为公司第七届监事会非职工代表监事 3.02 选举邓碧茵女士为公司第七届监事会非职工代表监事 4.00 《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、会议登记事项 （一）登记方式 1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。 3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年12月16日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。）

（二）登记时间：2024年12月16日9:00—11:30、14:00—16:30 （三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。 （四）现场会议联系方式： 电话：0760-23320821 传真：0760-88266385 邮箱：investor@camry.com.cn 联系人：龙伟胜、黄沛君 （五）注意事项： 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 （一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。 （二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 （一）公司第六届董事会第8次会议决议； （二）公司第六届监事会第6次会议决议。

七、相关附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

特此通知。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日