中超控股: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-091

江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议由董事长李变芬女士召集，于2024年12月13日10:00在公司会议室召开，应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提供担保额度的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2024-092）。本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司制定了《舆情管理制度》，该项制度经公司董事会审议通过后生效实施。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《舆情管理制度》。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第九次临时股东大会的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。公司定于2024年12月30日召开2024年第九次临时股东大会，具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-093）。

二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日