金河生物: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

金河生物科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年12月13日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事8人，实到董事8人，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1. 以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。因独立董事姚民仆先生去世，独立董事空缺一名。董事会提名郭晓川先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人郭晓川先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2. 以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。郭晓川先生经股东大会选举通过成为公司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下：

3. 战略委员会：王东晓、李福忠、谢昌贤、王志军、路漫漫、王月清、郭晓川、卢文兵
4. 提名委员会：谢晓燕、李福忠、郭晓川
5. 审计委员会：谢晓燕、李福忠、郭晓川

6. 薪酬与考核委员会：郭晓川、王月清、卢文兵

7. 以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司舆情管理制度》。

8. 以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月2日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。