兰花科创: 兰花科创第八届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：兰花科创第八届董事会第二次临时会议决议公告）

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-066 债券代码：138934 债券简称：23兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024年 12月 6日以电子邮件和书面方式发出。 (三)本次会议于 2024年 12月 12日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。

二、董事会会议审议情况 （一）关于向山西兰花煤化工有限责任公司增资的议案； 经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 为推动公司所属巴公园区煤化工企业转型升级，实现公司煤化工产业集约化、规模化、智能化发展，经公司于 2024年 10月 28日召开的 2024年第五次临时股东大会审议通过，同意以公司所属全资子公司山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）为主体，投资建设兰花煤化工节能环保升级改造项目，该项目概算总投资 39.62亿元，其中建设投资 37.47亿元、建设期利息 1.75亿元、铺底流动资金 4,007.22万元。 为满足项目建设资金需求，确保该项目顺利推进，董事会同意向兰花煤化工公司增资 11.89亿元，本次增资完成后兰花煤化工公司注册资本金由 119,967.92万元增至 238,867.92万元。

（二）关于向山西兰花科创煤炭洗选有限公司增资的议案； 经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 经公司于 2024年 10月 10日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，同意以公司所属全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称“兰花科创煤炭洗选公司”）为投资主体，对其所属伯方、唐安、大阳三个洗煤厂进行新建和改扩建，项目概算总投资69,713.14 万元，其中：唐安配套新建选煤厂项目总投资 20,786.18万元；伯方配套扩建选煤厂项目总投资 20,850.74万元；大阳配套扩建选煤厂项目总投资 28,076.22万元。 为满足上述项目建设资本金需求，加快项目建设进度，董事会同意按不低于 35%的项目资本金比例，向兰花科创煤炭洗选公司增资 2.45亿元，本次增资完成后兰花科创煤炭洗选公司注册资本由 1亿元增至 3.45亿元。

（三）关于唐安煤矿分公司新建职工公寓楼的议案； 经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 为改善员工住宿条件，董事会同意对唐安煤矿分公司 1#公寓楼拆除后新建职工公寓楼，项目概算投资 4,348.31万元,建设工期 18 个月。