奥翔药业: 奥翔药业第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：奥翔药业第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-028

浙江奥翔药业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年12月13日召开，会议通知已于2024年12月7日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2020年度非公开发行股票募投项目延期的议案》

2. 同意公司将“特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

3. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

4. 同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至相应募集资金专户。

5. 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

6. 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者的合法权益，公司结合行业发展情况和自身发展战略，制定了公司“提质增效重回报”行动方案。

特此公告。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2024年12月14日