泰凌微: 第二届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-066

泰凌微电子（上海）股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于 2024年 12月 9日以电子邮件送达全体监事，本次会议于 2024年 12月 12日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 监事会认为：公司董事会根据 2023年第一次临时股东大会的授权对公司 2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本次激励计划授予价格进行调整。

2. 审议通过《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 经审议，监事会认为：董事会确定的预留授予日符合相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。因此，监事会同意公司以 2024年 12月 12日为预留授予日，以 16.10元/股的授予价格向符合条件的 33名激励对象授予 30.00万股限制性股票。

3. 审议通过《关于向 2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 经审议，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格；限制性股票与股票增值权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。公司确定的首次授予日符合相关规定。因此，监事会同意公司限制性股票与股票增值权激励计划的首次授予日为 2024年 12月 12日，并同意以 13.92元/股作为限制性股票的首次授予价格和股票增值权的行权价格，向 94名激励对象授予 351.20万股限制性股票，同时向 11名激励对象授予与 41.00万份股票增值权。

特此公告。 泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 2024年 12月 13日