国轩高科: 第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-090

国轩高科股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2024年12月11日在安徽省合肥市包河区花园大道566号公司总部五楼会议室以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过4个月。

二、审议通过《关于投资建设摩洛哥新能源电池生产基地的议案》 公司董事会同意在摩洛哥投资建设新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过12.8亿欧元，项目建设主体为公司控股子公司Gotion Power Morocoo S.A.，资金来源为公司自有及自筹资金。

三、审议通过《关于投资建设斯洛伐克新能源电池生产基地的议案》 公司董事会同意在斯洛伐克投资建设新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过12.34亿欧元。项目建设主体为公司控股子公司GIB EnergyX Slovakia s.r.o.，资金来源为公司自有及自筹资金。

四、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 董事会同意公司及公司控股子公司与关联参股公司V-G HIGH-TECH ENERGY SOLUTIONS CO., LTD日常关联交易情况进行新增预计。本次日常关联交易额度预计有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

五、审议通过《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 公司董事会同意全资孙公司GOTION, INC.以其自有或自筹资金按持股比例向越南国轩提供财务资助，资助金额不超过（含）7,165.5万美元，借款期限不超过（含）7年，并按不低于5%的年利率收取资助利息。

六、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 董事会同意注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计765.42万份股票期权。

七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 修订后的制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2024年12月）。

八、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日