牧原股份: 北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

1. 本次会议的召集和召开程序
2. 本次会议经公司于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议决议同意召开。

3. 公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

4. 召集人和出席人员的资格

5. 本次会议的召集人为公司董事会。

6. 出席本次会议的股东及股东代理人共计2,242名，代表2,254名股东，代表有表决权股份数3,490,290,805股，占公司有表决权股份总数的64.4989%。

7. 本次会议的表决程序和表决结果

8. 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

9. 会议审议通过了以下议案：

   • 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
   • 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
   • 《关于公司监事会换届选举的议案》
   • 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》
   • 《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划（修订稿）的议案》
   • 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
   • 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
   • 《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》
   • 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
   • 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
   • 《关于变更部分募集资金用途的议案》

10. 结论意见

11. 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。