岳阳兴长: 关于召开第七十次(临时)股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开第七十次(临时)股东大会的通知）

岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第七十次（临时）股东大会的通知

1. 股东大会届次：第七十次（临时）股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：符合相关法律法规及《公司章程》的规定
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）15:30
6. 网络投票时间：2024年12月30日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15—15:00期间的任意时间
7. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
8. 会议的股权登记日：2024年12月24日（星期二）
9. 出席对象：
10. 于股权登记日2024年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
11. 公司董事、监事及高级管理人员
12. 公司聘请的见证律师
13. 依据相关法规应当出席股东大会的其他人员
14. 现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

会议审议事项： - 总议案：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 - 1.01：同意与第一大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额472,710万元 - 1.02：同意与兴长集团及其分子公司2025年度日常关联交易预计总额13,454万元

参加现场会议登记方法： - 登记时间：2024年12月25日9:00—12:00、14:00--17:00 - 登记地点及授权委托书送达地点：岳阳兴长企业运营部（地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼） - 联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；邮箱：zqb@yyxc0819.com 联系人：彭文峰 - 登记办法： - 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记 - 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记 - 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记 - 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记 - 登记方式：现场登记、信函方式登记（需于等于截止时间前送达），不接受电话登记

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：360819，投票简称：兴长投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年12月30日9:15—15:00

备查文件： - 第十六届董事会第十八次会议决议

特此通知。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日