广东宏大: 第六届董事会2024年第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会2024年第九次会议决议公告）

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-087

广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2024年第九次会议于 2024年 12月 11日上午 9:30在公司天盈广场东塔 56层会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。公司拟支付现金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 21%股份，构成上市公司重大资产重组。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

2. 审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》。董事会认为公司实施本次交易符合重大资产重组的各项要求及实质条件。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

3. 逐项审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》。包括整体方案、交易对方、交易标的、定价依据和交易价格、自定价基准日至交割日期间损益的归属、办理权属转移的合同义务和违约责任、决议有效期等内容。表决情况均为同意 9票，反对 0票，弃权 0票。上述议案需提交至股东大会审议。

4. 审议通过了《关于签订附条件生效的<股份转让协议>的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

5. 审议通过了《关于<广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及摘要的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

6. 审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

7. 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

8. 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

9. 审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

10. 审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

12. 审议通过了《关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

13. 审议通过了《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

14. 审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

15. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交至股东大会审议。

16. 审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易的议案》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024年 12月 12日