岳阳兴长: 第十六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十六届董事会第十八次会议决议公告）

岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第十八次会议通知及资料于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 1.1 同意与第一大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额472,710万元。关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 1.2 同意与兴长集团及其分子公司2025年度日常关联交易预计总额13,454万元。关联董事易辉回避表决。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。本议案1.1、1.2项需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-052）。

（二）《关于召开公司第七十次(临时)股东大会的议案》 决定于2024年12月30日(星期一)召开公司第七十次(临时)股东大会。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开第七十次（临时）股东大会的通知》(公告编号：2024-053）。