威腾电气: 中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司收购股权暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司收购股权暨关联交易的核查意见）

中信证券股份有限公司作为威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对公司全资子公司江苏威腾能源科技有限公司收购股权暨关联交易事项进行了核查。威腾能源科技拟以自有资金人民币 265万元收购公司参股子公司杭州长昊新能实业有限公司持有的中民光扶（宁夏）综合能源服务有限公司 51%的股权。本次股权转让协议签订后，威腾能源科技持有中民光扶 51%的股权，中民光扶成为威腾能源科技的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

截至本次关联交易为止，过去 12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过 3,000万元，且未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。本次关联交易在董事会审议权限内，本事项无需提交公司股东大会审议。

中民光扶主要经营发电业务、输电业务、供（配）电业务等。公司近年开始稳步拓展储能业务，不仅在储能设备研发和集成领域加快市场步伐，在储能电站投资、建设、运维等方面也在加速推进。通过本次收购，公司将加快推进从设备研发制造到电站投资运营的全产业模式。同时，该项目通过市场化交易将产生较佳的经济效益，给公司带来较好的投资收益。

本次交易完成后，中民光扶将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，中民光扶不存在对外担保情况及委托理财情况。本次交易资金来源为公司全资子公司的自有资金，对公司未来的生产经营及财务状况不会造成重大不利影响，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次关联交易不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司于 2024年 12月 10日召开第四届董事会战略与 ESG委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司收购中民光扶（宁夏）综合能源服务有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。2024年 12月 11日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司收购中民光扶（宁夏）综合能源服务有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司本次收购股权暨关联交易事项。