渤海股份: 关于2024年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-075

渤海水业股份有限公司关于2024年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》，定于2024年12月23日下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第七次临时股东大会。

2024年12月12日，公司董事会收到公司第二大股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）提交的《关于增加渤海股份2024年第七次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议效率，水务集团提议将《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议案已经公司2024年12月12日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过。

截至本公告披露之日，水务集团直接持有公司股票45,868,731股，持股比例为13.01%，通过天津兴津企业管理有限公司持有公司股票79,200,321股，持股比例为22.46%，合计持有公司的股份比例为35.46%，具备向股东大会提出临时提案的主体资格，水务集团的提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现将上述议案作为新增临时提案提交2024年第七次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，2024年第七次临时股东大会的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

会议召开日期： 1. 现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）14:30； 2. 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年12月23日（星期一）9:15至15:00间的任意时间。

会议地点：天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室。

会议审议事项： 1. 关于变更会计师事务所的提案 2. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案

会议登记方法： 1. 登记方式：符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。 2. 登记时间：2024年12月17日-12月18日（上午8:30-11:30下午13:30-17:30）。 3. 登记地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司证券部。

会议联系方式： 联系人姓名：王梓 电话号码：（010）89586598 传真号码：（010）89586920 电子邮箱：dongmi@bohai-water.com

会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2024年12月12日