ST峡创: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-062

海峡创新互联网股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

公司拟于2024年12月30日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会。会议具体事项如下：

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 召集人：公司第五届董事会
3. 会议时间：
4. 现场会议：2024年12月30日下午15:00
5. 网络投票：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；互联网投票系统：2024年12月30日9:15-15:00
6. 会议方式：现场投票与网络投票相结合
7. 股权登记日：2024年12月20日
8. 出席对象：
9. 股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人
10. 公司董事、监事和高级管理人员
11. 公司聘请的律师
12. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
13. 会议地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层会议室

会议审议事项： - 提案1.00：《关于选聘2024年度审计机构的议案》

会议登记事项： - 登记时间：2024年12月25日09:00—17:00 - 登记地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层公司证券事务中心 - 登记办法： - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续 - 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续 - 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续 - 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月25日17:00前送达或传真至公司）

联系方式： - 联系人：陈梦洁 - 联系电话：0571-89938397 - 传真：0571-88303333 - 邮箱：hxcx@hxcx.com.cn - 通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层 - 邮编：350401

网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350300 - 投票简称：海峡投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权

附件： - 附件一：参与网络投票的具体操作流程 - 附件二：股东大会参会股东登记表 - 附件三：授权委托书

海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2024年12月12日