泉峰汽车: 第三届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-064 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2024年12月12日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》。确认公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A股股票的规定，具备向特定对象发行 A股股票的资格和条件。此议案尚需提交股东大会审议。

2. 逐项审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》。主要内容包括：

3. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
4. 发行方式及时间：向特定对象发行，公司将在通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机发行。
5. 发行对象及认购方式：发行对象为Panmercy Holdings Limited（德润控股），以现金方式认购。
6. 发行数量：25,575,447股，不超过发行前公司总股本的30%。
7. 定价基准日、发行价格和定价原则：定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为7.82元/股。
8. 募集资金总额及用途：不超过人民币2亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。
9. 限售期：德润控股认购的股票自发行结束之日起18个月或36个月内不得转让。
10. 本次发行前公司滚存未分配利润的安排：由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。
11. 上市地点：上交所。

12. 决议有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

13. 审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关预案。此议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关报告。此议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关报告。此议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过了《关于〈泉峰汽车未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关规划。此议案尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2025年因日常经营需要与关联方南京泉峰科技有限公司、南京耀泉投资管理有限公司发生的关联交易总额不超过人民币1,466万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

21. 审议《关于购买董监高责任险的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。因公司全体监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会 2024年12月13日