泉峰汽车: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-063 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年12月12日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2. 表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事潘龙泉回避表决。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

5. 逐项审议通过了发行股票的种类和面值、发行方式及时间、发行对象及认购方式、发行数量、定价基准日、发行价格和定价原则、募集资金总额及用途、限售期、发行前公司滚存未分配利润的安排、上市地点、决议有效期等内容。
6. 表决结果均为：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事潘龙泉回避表决。

7. 本议案尚需提交股东大会逐项审议。

8. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

9. 表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事潘龙泉回避表决。

10. 本议案尚需提交股东大会审议。

11. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

12. 表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事潘龙泉回避表决。

13. 本议案尚需提交股东大会审议。

14. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

15. 表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事潘龙泉回避表决。

16. 本议案尚需提交股东大会审议。

17. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

18. 表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事潘龙泉回避表决。

19. 本议案尚需提交股东大会审议。

20. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

21. 表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事潘龙泉回避表决。

22. 本议案尚需提交股东大会审议。

23. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

24. 表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事潘龙泉回避表决。

25. 本议案尚需提交股东大会审议。

26. 关于《泉峰汽车未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案

27. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

28. 本议案尚需提交股东大会审议。

29. 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

    • 表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事潘龙泉回避表决。
    • 本议案尚需提交股东大会审议。

30. 关于2025年度日常关联交易预计的议案

    • 表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。关联董事潘龙泉、张彤、柯祖谦回避表决。
    • 本议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

31. 关于2025年度申请银行授信额度的议案

    • 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    • 本议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2025年度申请银行授信额度的公告》。

32. 关于购买董监高责任险的议案

    • 因公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    • 本议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

33. 关于暂时不召开股东大会审议本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

    • 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2024年12月13日