明阳电路: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的补充更正公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的补充更正公告）

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-112 债券代码：123087 债券简称：明电转债 债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知的补充更正公告

一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024年 12月 20日 3. 原股东大会股权登记日：2024/12/13

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳明阳电路科技股份有限公司于 2024年 12月 4日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-110）。经事后检查发现，非累积投票提案遗漏《关于解除独立董事职务的议案》，现就原公告中更正部分说明如下：

更正前： 本次提交股东大会表决的提案具体如下： | 提案编码|提案名称| | ---|---| | 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案| | 非累积投票提案|| | 1.00|《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》| | 2.00|《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》| | 3.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第三十二次会议审议通过）| | 4.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议通过）| | 5.00|《关于补选第三届董事会独立董事的议案》|

更正后： 本次提交股东大会表决的提案具体如下： | 提案编码|提案名称| | ---|---| | 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案| | 非累积投票提案|| | 1.00|《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》| | 2.00|《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》| | 3.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第三十二次会议审议通过）| | 4.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议通过）| | 5.00|《关于补选第三届董事会独立董事的议案》| | 6.00|《关于解除独立董事职务的议案》|

附件 3授权委托书同步调整。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024年 12月 4日公告的原股东大会通知其他事项不变。

附：更正后的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 12日