迈普医学: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-075

广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2024年12月23日（星期一） （七）会议出席对象： 1、截至2024年12月23日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。 2、公司全体董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

二、会议审议事项： 表一本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》 | √ |

上述提案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，提案具体内容详见2024年12月13日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年12月24日（星期二）(上午9:00-11:30；下午14:00-16:30) （二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券法务部办公室。 （三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 3、异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真在2024年12月24日16:30前送达公司证券法务部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

（四）股东大会联系方式 联系人：龙小燕 联系电话：020-32296113 联系邮箱：irm@medprin.com 联系地址：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券法务部办公室

（五）本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、附件 附件一：《参会股东登记表》； 附件二：《授权委托书》； 附件三：参加网络投票的具体操作流程。

六、备查文件 1、公司第三届董事会第七次会议决议； 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日