人福医药: 人福医药关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：人福医药关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-130

人福医药集团股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日10点00分，武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票，投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或复印件、证券账户卡原件或复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书；如法人股东委托代理人出席，则需提供《授权委托书》和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。 - 登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处。 - 登记时间：2024年12月20日至12月27日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

六、其他事项 - 联系电话：027-87597232、87173805，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn。 - 联系人：阮女士、严女士。 - 出席会议者食宿、交通费用自理。 - 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。