吉电股份: 第九届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-100

吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2024年12月12日召开，审议通过了以下议案：

1. 《关于调整公司经理层成员2024年度综合业绩责任书的议案》
2. 《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》，同意提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
3. 《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
4. 《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
5. 《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》
6. 《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
7. 《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
8. 《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
9. 《关于制定<吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》
10. 《关于修订<吉林电力股份有限公司规章制度管理规定>的议案》
11. 《关于公司董事会授权事项清单的议案》
12. 《关于投资建设河北省张家口市怀安县200兆瓦风光储一体化项目的议案》，同意全资子公司内蒙古吉电智慧能源有限公司出资企业－怀安正润新能源有限公司的全资子公司怀安正润新能源发电有限公司，投资建设河北省张家口市怀安县200兆瓦风光储一体化项目，项目工程动态投资125,995.29万元，项目资本金不低于工程动态总投资的20%，其余建设资金通过长期贷款方式解决。
13. 《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》，公司拟于2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会，股权登记日为2024年12月23日。

特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日