ST中装: 第五届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议的公告）

深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月12日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了以下议案：

《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》：公司出现严重流动性风险，已列为失信被执行人。为化解危机，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致募集资金被划扣的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。该事项符合有关规定，董事会同意终止可转债募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金。
《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

备查文件包括：第五届董事会第十四次会议决议；独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见；持续督导机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。