人福医药: 人福医药第十届董事会第七十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：人福医药第十届董事会第七十三次会议决议公告）

人福医药集团股份公司第十届董事会第七十三次会议于2024年12月12日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事八名，实到董事八名。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于增补公司第十届董事会非独立董事的预案
2. 提名周爱强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

3. 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4. 关于为公司及子公司提供担保的议案

5. 同意公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药业有限责任公司为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
6. 同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福、湖北人福医药集团有限公司、人福医药天门有限公司、湖北人福盈创医疗器械有限公司、人福医药黄冈有限公司、湖北人福长江医药有限公司、人福医药咸宁有限公司、武汉天润健康产品有限公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

7. 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

8. 关于为控股子公司提供关联担保的议案

9. 同意公司为控股子公司葛店人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

10. 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决。

11. 关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

12. 同意公司于2024年12月30日上午10:00召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》。
13. 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。人福医药集团股份公司董事会二〇二四年十二月十三日

附件： 第十届董事会非独立董事候选人简历 周爱强，男，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。曾历任武汉光谷建设投资有限公司党委副书记、总经理，党委书记、董事长；武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2024年5月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长；2023年8月至今，兼任武汉三特索道集团股份有限公司党委书记、董事长；2024年9月至今，兼任武汉东湖新技术开发区发展总公司总经理。截至目前，周爱强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。周爱强先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。