深南电A: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-073

深圳南山热电股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 1. 本次股东大会不存在否决议案情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

（一）召开时间 1. 现场会议时间：2024年 12月 12日（星期四）下午 14:30时 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 12日上午 9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午 13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 12日上午 9:15时至下午 15:00时期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

（三）股权登记日：2024年 12月 6日

（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：孔国梁董事长

（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

（八）出席会议情况 1. 出席会议的总体情况 通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共214人，代表股份 232,816,101股，占公司有表决权股份总数的 38.6248%。 其中：内资股股东及股东授权代表 207人，代表股份 139,985,554 股，占公司有表决权股份总数的 23.2240%；外资股股东及股东授权代表 7人，代表股份 92,830,547股，占公司有表决权股份总数的 15.4008%。

1. 现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表股份 230,896,602股，占公司有表决权股份总数的 38.3064%。 其中：内资股股东及股东授权代表3人，代表股份138,773,254股，占公司有表决权股份总数的 23.0229%；外资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 92,123,348股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。

2. 网络投票出席情况 通过网络投票出席会议的股东共 209人，代表股份 1,919,499股，占公司有表决权股份总数的 0.3185%。 其中：内资股股东 204人，代表股份 1,212,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2011%；外资股股东 5人，代表股份 707,199股，占公司有表决权股份总数的 0.1173%。

3. 中小股东出席情况 通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 211人，代表股份 1,919,899股，占公司有表决权股份总数的 0.3185%。

（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 表决结果：通过。 代表股份同意（股）同意比例 反对（股） 反对比例弃权（股） 弃权比例 与会表决股东 232,816,101 231,959,502 99.6321% 811,899 0.3487% 44,700 0.0192% 其中：A股股东 139,985,554 139,829,454 99.8885% 111,400 0.0796% 44,700 0.0319% B股股东 92,830,547 92,130,048 99.2454% 700,499 0.7546% 0 0.0000% 中小股东 1,919,899 1,063,300 55.3831% 811,899 42.2886% 44,700 2.3282%

(二) 审议通过《关于聘请 2024年度审计机构及确定其报酬的议案》 表决结果：通过。 代表股份同意（股）同意比例 反对（股） 反对比例弃权（股） 弃权比例 与会表决股东 232,816,101 231,929,102 99.6190% 845,799 0.3633% 41,200 0.0177% 其中：A股股东 139,985,554 139,799,054 99.8668% 145,300 0.1038% 41,200 0.0294% B股股东 92,830,547 92,130,048 99.2454% 700,499 0.7546% 0 0.0000% 中小股东 1,919,899 1,032,900 53.7997% 845,799 44.0543% 41,200 2.1459%

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健 （三）结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件 （一）2024年第四次临时股东大会决议； （二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见。