锐科激光: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-066

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月30日（星期一） 15:30 - 网络投票时间：2024年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6. 股权登记日：2024年12月25日（星期三） 7. 出席对象： - 于股权登记日2024年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事及高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 8. 会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 √ | | 1.00 | 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 √ | | 2.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 √ | | 3.00 | 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 √ | | 4.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 √ |

三、会议登记等事项 1. 会议登记时间：2024年12月27日 9:30—17:30 2. 登记地点及委托书送达地点：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼前台。 3. 登记手续： - 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、股东账户卡进行登记。 - 异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2024年12月27日下午17:30时前送达本公司为准。来信请注明“股东大会”字样。 4. 会议联系方式： - 联系人：刘禹征 - 联系电话：027-65524626 - 传真号码：027-65524626 - 电子邮箱：stock@raycuslaser.com 5. 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）

五、备查文件 1. 第四届董事会第二次会议决议； 2. 第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会 2024年12月11日