正威新材: 公司2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：公司2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-79

江苏正威新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年 12月 12日 14:30 网络投票时间：2024年 12月 12日 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：公司董事长顾清波先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 423人，代表股份 253,700,073股，占股份总数的 38.9328%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 3人，代表股份 242,502,074股，占公司股本总数的 37.2143%；通过网络投票的股东 420人，代表股份 11,197,999股，占公司股本总数的 1.7184%。 出席会议的中小股东共 420人，代表股份 11,197,999股，占公司股本总数的 1.7184%。公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所秦桂森、黄雨桑律师出席了会议。

三、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意 253,003,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7255%；反对 601,664股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2372%；弃权 94,756股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0374%。 中小股东表决结果：同意 10,501,579股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7809%；反对 601,664股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3730%；弃权 94,756股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8462%。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 同意 253,003,109股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7253%；反对 573,208股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2259%；弃权 123,756股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%。 中小股东表决结果：同意 10,501,035股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7760%；反对 573,208股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1188%；弃权 123,756股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1052%。

3、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。 同意 253,029,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7356%；反对 462,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1821%；弃权 208,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0822%。 中小股东表决结果：同意 10,527,335股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.0109%；反对 462,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1267%；弃权 208,556股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8624%。

四、律师出具的法律意见书 本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件 1、本次股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于江苏正威新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之见证法律意见书。

特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司 2024年 12月 12日