岳阳林纸: 湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

1. 2024年11月25日，公司第八届董事会三十六次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2. 2024年11月27日、2024年12月3日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》、《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
3. 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月12日14:30在湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼一会议室召开。
4. 出席本次股东大会的股东及股东代理人人数1,332人，代表有表决权的股份数合计为874,330,101股，占公司有表决权股份总数的49.5160%。
5. 本次股东大会审议通过了以下议案：
6. 《关于收购骏泰科技100%股权暨关联交易的议案》
7. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8. 《<岳阳林纸股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》
9. 《关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案》

综上所述，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。