开普检测: 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-048

许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的通知

会议召开日期和时间： - 现场会议：2024年 12月 30日（星期一）下午 14:00 - 网络投票：2024年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年 12月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间（通过深圳证券交易所互联网投票系统）

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议的股权登记日：2024年 12月 24日（星期二）

会议出席/列席对象： - 截至 2024年 12月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的见证律师

现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17号公司 1号会议室

会议审议事项： 1. 《关于 2024年第三季度利润分配预案的议案》 2. 《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》

登记方式： - 现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记 - 登记时间：2024年 12月 25日 9:00至 11:30及 14:00至 16:00；电子邮件方式登记时间：2024年 12月 25日 16:00之前

登记地点：河南省许昌市尚德路 17号公司证券部办公室

会议联系人：王峥夏 联系电话：0374-3219525 传真：0374-3219525 电子邮件：stock@ketop.cn

其他注意事项： - 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理 - 参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2024年 12月 12日