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润建股份: 公司章程(2024年12月)内容摘要

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(原标题:公司章程(2024年12月))

润建股份有限公司章程

  • 公司基本信息
  • 注册名称:润建股份有限公司
  • 注册地址:南宁市西乡塘区总部路 1号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7栋 501室
  • 注册资本:首次公开发行前为人民币 16,555.9747万元,首次公开发行完成后为人民币 22,074.6347万元
  • 法定代表人:总经理

  • 经营宗旨和范围

  • 经营宗旨:追求全体员工物质和精神两方面幸福,成为信息行业可信赖的综合服务提供商
  • 经营范围:包括输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;雷电防护装置检测;特种设备安装改造修理;测绘服务;互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;通用航空服务;出版物批发;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;劳务派遣服务;职业中介活动等

  • 股份发行

  • 股份形式:股票
  • 发行原则:公开、公平、公正
  • 每股面值:1元
  • 首次公开发行股份总数:22,074.6347万股,均为普通股

  • 股东大会

  • 股东权利:包括获得股利、请求召开股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等
  • 股东大会职权:决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事及监事、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等

  • 董事会

  • 董事会组成:9名董事,设董事长 1人、副董事长若干人,独立董事 3名
  • 董事会职权:召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等

  • 监事会

  • 监事会组成:3名监事,设主席 1人
  • 监事会职权:对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等

  • 财务会计制度

  • 利润分配:公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取
  • 利润分配政策:公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润,优先采用现金分红的方式

  • 合并、分立、增资、减资、解散和清算

  • 合并、分立:公司合并可以采取吸收合并或者新设合并,公司分立应当编制资产负债表及财产清单
  • 解散和清算:公司因营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等原因解散,应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组,开始清算

  • 章程修改

  • 修改条件:《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;股东大会决定修改章程

润建股份有限公司 2024年 12月

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