润建股份: 公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年12月））

润建股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：润建股份有限公司
• 注册地址：南宁市西乡塘区总部路 1号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7栋 501室
• 注册资本：首次公开发行前为人民币 16,555.9747万元，首次公开发行完成后为人民币 22,074.6347万元

• 法定代表人：总经理

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：追求全体员工物质和精神两方面幸福，成为信息行业可信赖的综合服务提供商

• 经营范围：包括输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；雷电防护装置检测；特种设备安装改造修理；测绘服务；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；通用航空服务；出版物批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；劳务派遣服务；职业中介活动等

• 股份发行

• 股份形式：股票
• 发行原则：公开、公平、公正
• 每股面值：1元

• 首次公开发行股份总数：22,074.6347万股，均为普通股

• 股东大会

• 股东权利：包括获得股利、请求召开股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等

• 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事及监事、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等

• 董事会

• 董事会组成：9名董事，设董事长 1人、副董事长若干人，独立董事 3名

• 董事会职权：召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等

• 监事会

• 监事会组成：3名监事，设主席 1人

• 监事会职权：对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等

• 财务会计制度

• 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取

• 利润分配政策：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润，优先采用现金分红的方式

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单

• 解散和清算：公司因营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等原因解散，应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组，开始清算

• 章程修改

• 修改条件：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程

润建股份有限公司 2024年 12月