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潞安环能: 独立董事2024年第三次专门会议纪要内容摘要

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2024-12-13 02:27:55

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（原标题：独立董事2024年第三次专门会议纪要）

山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议于2024年12月12日以通讯方式召开。会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本次会议。经会议审议并表决，一致通过以下事项：

一、审核事前认可事项 1、事前认可"预计公司二○二五年度日常关联交易"的关联交易事项经审慎核查，公司2025年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。表决结果：全体独立董事同意，无反对，无弃权。经表决同意提交董事会审议。

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