万辰集团: 第四届监事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-117

福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：此次关联交易价格公允，决策程序合法、有效，同意公司购买资产暨关联交易的议案。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司的未来发展以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意将本次利润分配方案提交公司股东会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：本次增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案》，并提交公司股东会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司监事会 2024年12月13日