万辰集团: 第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月12日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于购买资产暨关联交易的议案
2. 本议案需提交股东会审议。
3. 本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

4. 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

5. 关于2024年前三季度利润分配预案的议案

6. 本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
7. 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

8. 本议案尚需提交股东会审议。

9. 关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案

10. 本次增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。
11. 表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，公司董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱为关联董事，对此项议案回避表决。

12. 本议案尚需提交股东会审议。

13. 关于召开公司2024年第九次临时股东会的议案

14. 公司拟于2024年12月30日召开2024年第九次临时股东会。
15. 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件包括： 1. 第四届董事会第二十三次会议决议； 2. 第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见； 3. 华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司购买资产暨关联交易的核查意见； 4. 华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的核查意见。