威派格: 威派格关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：威派格关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告）

上海威派格智慧水务股份有限公司于2024年12月12日召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人及第四届监事会股东代表监事候选人的议案。同日，公司召开了第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会第一次临时会议，选举产生了第四届董事会董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员。

第四届董事会成员包括：李纪玺先生、孙海玲女士、何云喜先生、柳兵先生、陈平先生、韩强先生、郑凯先生、明新国先生、沈诚先生。李纪玺先生为第四届董事会董事长，郑凯先生、明新国先生、沈诚先生为独立董事。

第四届董事会专门委员会成员： - 战略与ESG委员会：召集人：李纪玺先生；委员：柳兵先生、何云喜先生、明新国先生、沈诚先生 - 审计委员会：召集人：郑凯先生；委员：明新国先生、孙海玲女士 - 提名委员会：召集人：明新国先生；委员：沈诚先生、孙海玲女士 - 薪酬与考核委员会：召集人：沈诚先生；委员：郑凯先生、韩强先生

第四届监事会成员包括：王式状先生、李佳木女士、张轶微女士，其中王式状先生为监事会主席。

公司聘任的高级管理人员包括： - 总经理：柳兵先生 - 副总经理：何云喜先生、陈平先生、韩强先生 - 财务总监：陈平先生 - 董事会秘书：何云喜先生

董事会秘书联系方式： - 联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路1号 - 联系电话：021-69080885 - 传真号码：021-69080999 - 联系邮箱：zqswb@shwpg.com

特此公告。