盛科通信: 盛科通信2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：盛科通信2024年第二次临时股东大会会议资料）

苏州盛科通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 15:00 会议地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258号公司会议室 会议召集人：苏州盛科通信股份有限公司董事会 会议主持人：董事长吕宝利先生 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议会议议案 - 议案一：关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案 - 2025年度日常关联交易预计金额和类别 - 向关联人销售商品：中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司，预计金额 50,000.00 万元，占同类业务比例 48.20%，本年年初至 10月 31日与关联人累计已发生的交易金额 35,690.36 万元，占同类业务比例 34.40% - 向关联人购买原材料：中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司，预计金额 200.00 万元，占同类业务比例 0.19%，本年年初至 10月 31日与关联人累计已发生的交易金额 32.54 万元，占同类业务比例 0.03% - 2024年度日常关联交易的预计和执行情况 - 向关联人销售商品：中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司，2024年度预计金额 65,500.00 万元，本年年初至 10月 31日实际发生金额 35,690.36 万元 - 向关联人购买原材料：中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司，2024年度预计金额 300.00 万元，本年年初至 10月 31日实际发生金额 32.54 万元 - 关联人基本情况和关联关系 - 中国电子信息产业集团有限公司 - 企业类型：有限责任公司（国有独资） - 成立时间：1989年 5月 26日 - 注册资本：1,848,225.199664万元人民币 - 法定代表人：曾毅 - 住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层 - 经营范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售等 - 主要财务数据（截至 2023年 12月 31日/2023年度）：总资产 4,336.00 亿元，净资产 1,660.89 亿元，营业收入 2,505.41 亿元，净利润 45.45 亿元 - 日常关联交易主要内容 - 交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定 - 日常关联交易目的和对上市公司的影响 - 交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 - 公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，上述关联交易不存在影响公司独立性的情形，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖

本议案已经 2024年 12月 5日召开的公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司需对本议案回避表决。