重庆百货: 重庆百货大楼股份有限公司第八届八次董事会决议公告内容摘要

（原标题：重庆百货大楼股份有限公司第八届八次董事会决议公告）

重庆百货大楼股份有限公司第八届八次董事会决议公告

1. 董事会会议召开情况
2. 会议通知：2024年12月6日以电子邮件方式发出
3. 会议时间：2024年12月12日
4. 参会方式：通讯方式
5. 董事出席：12名董事全部发表意见
6. 合法性：符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定

7. 会议提议人：董事长张文中先生

8. 董事会会议审议情况

9. 议案一：关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案

   • 决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构
   • 财务报表审计费用：137万元
   • 内部控制审计费用：30万元
   • 总费用：167万元
   • 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
   • 议案状态：尚需提交公司股东大会审议
   • 详情见公告编号：临2024-075

10. 议案二：关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务的关联交易议案

    • 九章开物（重庆）科技有限公司与多点（深圳）数字科技有限公司及其全资子公司多点生活（武汉）科技有限公司开展软件销售合作
    • 合作内容：授权多点公司作为《财数通系统》软件产品与服务的经销商
    • 合作期限：从协议签订之日起至2028年12月31日
    • 预计2025年底关联交易金额：500万元
    • 2026年及以后年度关联交易金额：通过日常关联交易进行年度预计
    • 关联董事：张文中先生需回避表决
    • 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避1票
    • 详情见公告编号：临2024-076

11. 议案三：关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

    • 会议时间：2024年12月30日
    • 表决方式：现场投票与网络投票相结合
    • 审议内容：第八届八次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案
    • 股权登记日：2024年12月25日
    • 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
    • 详情见公告编号：临2024-077

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会
2024年12月13日