中国黄金: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告）

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第五次会议于2024年12月12日以现场结合通讯形式在北京召开，会议通知于2024年12月7日以邮件方式发出。会议应参会董事7人，实际参会7人，由董事长刘科军先生主持。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司领导班子成员签订新一轮岗位聘任协议和经营业绩（工作目标）责任书的议案》。 - 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 - 关联董事刘炜明回避表决。

1. 审议通过《关于公司组织机构优化的议案》。
2. 根据“十四五”规划，公司对组织机构、部门职责、岗位编制进行优化，优化后的公司组织架构图参考附件。

3. 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

5. 非独立董事候选人-鲍海文
   • 公司第二届董事会提名委员会对候选人鲍海文先生任职资格进行审查，提名鲍海文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
   • 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
6. 非独立董事候选人-郑强国
   • 公司第二届董事会提名委员会对候选人郑强国先生任职资格进行审查，提名郑强国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
   • 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

7. 董事会同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

9. 公司董事会同意于2024年12月30日召开公司2024年第二次临时股东大会。
10. 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 2024年12月13日

附件：组织架构图 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 现状:15个部门 新材钻育 优化后:19个部门 新技石科培与战盛创