药明康德: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-076

无锡药明康德新药开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 12月 12日以通讯表决方式召开，应出席董事 12人，实际出席董事 12人。会议由董事长 Ge Li（李革）召集。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2. 冯岱先生任期于 2024年 12月 12日届满，同意提名冷雪松先生作为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
3. 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

6. 冯岱先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，同意在股东大会选举通过冷雪松先生为公司独立董事之日起，补选冷雪松先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员。
7. 调整后情况：
   • 第三届董事会薪酬与考核委员会构成：詹智玲女士、Xin Zhang（张新）博士、冷雪松先生，詹智玲女士为委员会主任委员。
   • 第三届董事会提名委员会构成：冷雪松先生、Ge Li（李革）博士、詹智玲女士，冷雪松先生为委员会主任委员。

8. 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的议案》

10. 同意召开 2025年第一次临时股东大会，并授权董事长或其授权人士负责公告和通函披露前的核定，以及确定 2025年第一次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。
11. 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2024年 12月 13日