世华科技: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688093 证券简称：世华科技

会议资料目录： - 2024年第四次临时股东大会会议须知 - 2024年第四次临时股东大会会议议程 - 2024年第四次临时股东大会会议议案

会议须知： - 维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 - 除出席会议的股东或代理人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 - 出席股东大会的股东、股东代理人需提前30分钟到达会议现场并办理签到手续。 - 股东和股东代理人享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 - 发言应举手示意，经主持人许可后方可发言，发言时间不超过5分钟。 - 对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或主持人指定的相关人员作答。 - 表决票未填、错填、字迹无法辨认的，视为放弃表决权利，计为“弃权”。 - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 - 会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

会议议程： - 现场会议时间：2024年12月24日14点00分 - 现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号苏州世华新材料科技股份有限公司会议室 - 会议召集人：公司董事会 - 会议主持人：公司董事长 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 网络投票时间：2024年12月24日9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料 2. 主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东人数及持有的表决权数量，介绍参会人员、列席人员 3. 宣读股东大会会议须知 4. 宣读、审议议案：《关于对外投资的议案》 5. 与会股东及股东代理人发言、提问 6. 推举计票人、监票人 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案一 关于对外投资的议案： - 公司拟在苏州市吴江经济技术开发区投资建设“高性能光学材料制造基地项目”，计划投资总额约22亿元人民币。 - 提请授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括签署相关协议、办理投资项目备案等事宜。 - 具体内容详见公司2024年12月6日披露于上海证券交易所网站的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024-061）。 - 上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议表决。