（原标题：第三届董事会第三十九次会议决议的公告）
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-118 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于 2024年 12月 12日上午 9:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7号惠城广场 417会议室召开，会议通知于 2024年 12月 9日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 鉴于近期公司股价持续超过回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币 42.84元/股调整为不超过人民币 130.00元/股。调整后的回购股份价格上限自 2024年 12月 13日起生效。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
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