诺瓦星云: 第二届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-061

西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2024年12月6日以邮件形式送达全体董事，会议于2024年12月12日以现场方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事7人，实际出席的董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案： 1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1. 审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》 经审议，公司董事会同意公司于2024年12月30日（星期一）召开西安诺瓦星云科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1. 第二届董事会第二十四次会议决议； 2. 第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会 2024年12月12日