东诚药业: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-076

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2024年 12月 12日公司第六届董事会第七次会议审议通过召开公司 2024年第三次临时股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024年 12月 30日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 24日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日 2024年 12月 24日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码|提案名称| | ---|---| | 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案| | 非累积投票提案|| | 1.00|关于变更会计师事务所的议案|

三、会议登记方法： 1、登记手续： （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记； （3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以 2024年 12月 27日 17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时间：2024年 12月 27日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。 3、登记地点及联系方式： 地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。 电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119 联系人：刘晓杰 李季

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 第六届董事会第七次会议决议 第六届监事会第五次会议决议

六、附件 1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2024年 12月 13日