*ST工智: 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知）

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：公司2024年第七次临时股东大会
2. 会议召集人：公司第十二届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第三十二次会议决定召开公司2024年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 股东大会召开的日期、时间：
5. 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00开始
6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15～下午15:00。
7. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8. 股权登记日：2024年12月25日（星期三）
9. 会议出席对象：
10. 截止2024年12月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
11. 公司董事、监事及其他高级管理人员
12. 公司聘请的律师
13. 其他相关人员
14. 现场召开地点：广东省深圳市福田区财富大厦18楼18G哈工智能机器人股份有限公司深圳分公司会议室

二、本次股东大会审议事项 1. 会议提案名称： - 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 1.00 关于选举张燕君女士为公司非独立董事的议案 - 2.00 关于选举刘明女士为公司监事的议案

三、会议登记等事项 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2. 登记时间：2024年12月26日（星期四）9:00-17:00 3. 登记地点：北京市西城区瑞德大厦12楼哈工智能董事会秘书办公室 4. 会议联系方式： - 联系电话：010-60181838 - 联系人：王妍 - 联系邮箱：000584@hgzn.com - 联系地址：北京市西城区瑞德大厦12楼哈工智能董事会秘书办公室 - 会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：360584，投票简称：哈工投票。 2. 填报表决意见： - 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

五、备查文件 1. 公司第十二届董事会第三十一次会议决议 2. 公司第十二届董事会第三十二次会议决议 3. 公司第十二届监事会第十九次会议决议