(原标题:第六届董事会第十七次临时会议决议公告)
南国置业股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议通知于2024年12月9日以邮件及通讯方式送达,会议于2024年12月12日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。其中,《关于变更会计师事务所的议案》拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,2024年度审计费用共计230万元(其中:年报审计费用200万元;内控审计费用30万元),该议案尚需提交公司股东大会审议。公司定于2024年12月30日召开2024年第八次临时股东大会。