中天服务: 国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

国盛证券有限责任公司作为中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 34,565,289 股，发行价格为 4.84 元/股，募集资金总额为人民币 167,295,998.76 元，扣除发行费用人民币 4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币 162,814,866.68 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 11 月 26 日出具了《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051 号）。

二、募集资金投资项目投入募集资金金额的调整情况 由于本次实际募集资金净额小于计划金额，公司调整各项目募集资金投入金额，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 调整前募集资金拟投资金额 | 调整后募集资金拟投资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 物业管理市场拓展项目 | 7,237.60 | 6,180.00 | 6,180.00 | | 2 | 信息化与智能化升级项目 | 8,054.60 | 5,249.60 | 4,774.60 | | 3 | 人力资源建设项目 | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | | 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 合计 | 合计 | 21,492.20 | 16,729.60 | 16,254.60 |

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次调整系基于募集资金情况、募集资金投资项目进展及资金需求情况，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害股东利益的情况。

四、相关审议程序 公司于 2024 年 12 月 12 日召开的公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，未改变或变相改变募集资金的用途，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。