湖北广电: 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-056

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的通知

公司定于 2024年 12月 30日（星期一）下午 14:30召开 2024年第三次临时股东大会。

会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 30日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年 12月 30日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9：15-9：25，9：30-11：30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024年 12月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间。

会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

股权登记日：2024年 12月 25日（星期三）

出席对象： （1）截至 2024年 12月 25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。

现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62号湖北广电网络大厦。

会议审议事项： 1.00 关于拟更换公司董事的议案 2.00 关于拟变更2024年年度审计机构的议案 3.00 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

会议登记等事项： 登记时间：2024年 12月 26日，9:00至 12:00，14:00至 17:00。 登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

联系方式： 联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62号湖北广电网络大厦 10楼 邮政编码：430051 联系电话： 027-58080268 传真： 027-58080269 电子邮箱：hbgddongmiban@163.com 联系人：曹君

特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日