湖北广电: 第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-050

湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于2024年12月3日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于2024年12月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

会议审议并通过以下议案： 1. 《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的议案》；关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2. 《关于公司与云广互联续签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》；关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 3. 《关于拟更换公司董事的议案》；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。 4. 《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。 5. 《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 6. 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

备查文件： 1. 董事会会议决议； 2. 独立董事专门会议会议决议； 3. 第十届董事会审计委员会会议决议； 4. 第十届董事会提名委员会会议决议。

特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日