五洲交通: 五洲交通2024年第四次临时股东会通知内容摘要

（原标题：五洲交通2024年第四次临时股东会通知）

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-039

广西五洲交通股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第四次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日15点00分，广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28层公司2809会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 序号1：关于公司变更2024年年度财务报告和内部控制审计机构的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，股权登记日：2024年12月23日 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月5日9：00—11：00，15：00—17：00 - 登记地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部 - 登记办法：自然人股东需提供本人有效身份证件、持股凭证；代理人需提供代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；法人股东需提供本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；法定代表人以外的代理人需提供代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

六、其他事项 - 邮政编码：530028 - 联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部 - 联系人：李铭森 - 联系电话：0771-5520235、5525323 - 传真号码：0771-5520235、5518111 - 本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会 2024年12月13日

附件1：授权委托书

授权委托书 广西五洲交通股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 关于公司变更2024年年度财务报告和内部控制审计机构的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。