诺 普 信: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告）

深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，公司决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期与时间：
5. 现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30
6. 网络投票时间：2024年12月27日
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
   • 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间
7. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
8. 股权登记日：2024年12月23日（星期一）
9. 出席对象：
10. 截止2024年12月23日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
11. 公司董事、监事及其他高级管理人员
12. 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决
13. 公司聘请的见证律师
14. 公司董事会同意列席的其他人员
15. 会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

会议审议事项： 1. 本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ |

特别提示： 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

参与现场会议登记事项： 1. 会议登记时间：2024年12月24日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时 2. 会议登记地点：深圳诺普信作物科学股份有限公司证券投资部 3. 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记 4. 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记 5. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记 6. 异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2024年12月24日前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记 7. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

联系方式： 公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号 邮编：518102 联系人：莫谋钧、何彤彤 电话：0755-29977586 邮箱：npx002215@126.com

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：362215 2. 投票简称：“诺普投票” 3. 填报表决意见或选举票数 - 议案设置 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | | | 1.00 | 关于公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | | - 填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 - 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年12月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日上午9:15至下午15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

备查文件： 第七届董事会第四次会议（临时）决议

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二○二四年十二月十二日