蜀道装备: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-060

四川蜀道装备科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开公司 2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024年 12月 27日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 27日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 20日（星期五） 7、出席对象： （1）截止股权登记日 2024年 12月 20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569号公司 5楼会议室

二、会议审议事项 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 2.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

三、会议登记事项 1、登记方式： （1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。 （2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》以便确认登记。来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会办公室，邮编：611743(信封请注明“股东大会”字样)。本次会议不接受电话登记。 2、登记时间:2024年 12月 23日 9:00-17:00 3、登记地点:公司董事会办公室 4、会议咨询:公司董事会办公室 联系人:贾雪 联系电话:028-87893658 传真号码:028-87893650 电子邮箱:300540@shudaozb.com 5、其他事项:本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程 1.投票代码：350540 2.投票简称：蜀道投票 3.填报意见表决： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案以外其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第三十八次会议决议； 2、公司第四届监事会第二十次会议决议； 3、公司第四届董事会第三十九次会议决议； 4、公司第四届监事会第二十一次会议决议。